domingo, 1 de abril de 2012

Em ano eleitoral, Coaf amplia pente-fino para identificar caixa 2 das campanhas

Nova norma aumenta de 43 para 106 situações que podem configurar 'movimentação atípicas'.


Em ano de eleições municipais, o Banco Central vai apertar o cerco a "movimentações financeiras atípicas" de marqueteiros e publicitários. O órgão decidiu ampliar a relação de operações e situações que podem configurar indícios de crimes de lavagem de capitais e ocultação de bens ilícitos, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A decisão consta da Carta Circular 3.542, publicada no último dia 12.
Fonte: Estadão.

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